Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности

Фото: kmvexpress.ru

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

Последние новости Ставропольского края по теме:
Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности

- Ставрополь
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
12:42 23.03.2018 УФНС Ставропольского края
Директор - Кисловодский Экспресс
Директор Кисловодского ООО привлечен к ответственности - Кисловодск
Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
12:41 23.03.2018 Кисловодский Экспресс
 
По теме
IMG_8915-qpr - ГУ МВД Ставропольского края В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в день Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан.
13.12.2018
Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения природоохранного и санитарно – эпидемиологического законодательства при содержании канализационных сетей органами местного самоуправле
13.12.2018
 
Разгадать кроссворд с секретом В отделе взрыво-технических и пожарных экспертиз ЭКЦ МВД России она единственная девушка.
13.12.2018 ГУ МВД Ставропольского края
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН В ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ МЕСЯЦ За светофором и «зеброй» - в муниципалитет В конце декабря вступает в силу закон об организации дорожного движения, принятый почти год назад.
11.12.2018 Ставропольcкие ведомости
Минстрой РФ готовит новую программу поддержки регионов для решения проблемы обманутых дольщиков.
11.12.2018 Ставропольcкие ведомости
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю 12 декабря около 21 часа 30 минут на 65-м километре автодороги «Кисловодск – Минеральные Воды» водитель «Лады Гранта» выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Ф
13.12.2018 Ставропольская правда
Эти безобидные, привычные в обиходе слова приобретают совершенно иное смысловое значение, когда речь заходит о глобальной проблеме человечества - наркомании.
11.12.2018 Ставропольcкие ведомости
9 декабря в России отмечается день Героев Отечества – особенный праздник, призванный отдать дань мужеству, самоотверженности, патриотическим качествам людей, по праву носящих это высокое звание.
10.12.2018 Вечерний Ставрополь
Борьба с коррупцией: итоги недели 3-9 декабря На минувшей недели российские судьи и правоохранители неожиданно вспомнили о том, что не все приговоры должны быть обвинительными, и не все уголовные дела возбуждены законно.
11.12.2018 Газета Открытая
Основной закон России - Музей Дача Шаляпина 12 декабря в Литературно-музыкальном музее «Дача Шаляпина» состоялось мероприятие, посвященное памятной дате России – Дню Конституции Российской Федерации.
13.12.2018 Музей Дача Шаляпина
имя - Кисловодский Экспресс Пятигорская библиотека-филиал №8 получит имя ставропольского поэта. Это значимое событие для культурной жизни города состоится 14 декабря.
13.12.2018 Кисловодский Экспресс
При имени известного российского артиста Александра Балуева сразу возникает образ человека в военной форме или, как говорят некоторые критики, «человек с оружием».
12.12.2018 Ставропольские губернские ведомости
Выставка, посвящённая жизни и творчеству Мариам Ибрагимовой, открылась в Ставрополе Экспозиция в музее-усадьбе художника-академиста Василия Смирнова под названием «Мариам Ибрагимова.
12.12.2018 Ставропольские губернские ведомости
Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района В Кочубеевском районе в рамках программы «Детский спорт» партии «Единая Россия» ввели в строй шестой по счету отремонтированный школьный спортзал.
13.12.2018 Ставропольская правда
СКАЖИТЕ, КАК ЕГО ЗОВУТ? - Ставропольские губернские ведомости В ставропольском «Динамо-Виктор» вратарь — половина команды Все знают, что если голкипер Антон Заболотский поймал кураж, победить ставропольский коллектив практически нереально.
12.12.2018 Ставропольские губернские ведомости
В прошедшее воскресенье, 9-го декабря, город-курорт Кисловодск принял первый Объединенный чемпионат Ставропольского края и Республики Карачаево-Черкессия по смешанным единоборствам-сombat на Кубок “КМВ Экспресса”.
12.12.2018 Кисловодский Экспресс
В октябре 2018 года в г. Черкесске сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора по Карачаево-Черкесской Республике проведена внеплановая выездная проверка в отношении индивидуального предпринимателя З.
12.12.2018 Россельхознадзор по Ставропольскому краю