Прокуратура разъясняет

Общество с ограниченной ответственностью привлечено к административной ответственности за неисполнение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В прокуратуре города Кисловодска проведена проверка исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ) законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Б».

Установлено, что в нарушение п.п. 2, 7 9 ст. 7, п.п. 2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ ООО «Б», осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, не организован и не осуществлен внутренний контроль, меры по постановке на учет в уполномоченный орган не приняты, Правила внутреннего контроля соответствующие Требованиям к правилам внутреннего контроля, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.06.2012 г. № 667 не разработаны.

В связи с выявленными нарушениями 27.12.2017 в отношении ООО «Б». вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту не исполнения требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что не повлекло непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу 25.01.2018 ООО «Б». признано виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу.

 

И.о. прокурора города

младший советник юстиции Ю.А. Писарев

 

 
По теме
ФНС России и Росфинмониторинг договорились об оперативном обмене информацией по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
23.03.2018
 
Новоалександровские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске - News-Kmv.ru " КМВ Новости " / Сотрудники уголовного розыска окружного отдела полиции задержали местного жителя, скрывавшегося от органов следствия на территории соседнего региона.
10.12.2018
Обнаружены специфические антитела к антигену возбудителя гиподерматоза  крс - ФГБУ Ставропольская МВЛ По результатам проведенных исследований 691 пробы сыворотки крови, отобранной от поголовья крупного рогатого скота, доставленных в рамках реализации плана исследований эпизоотического мониторинга,
10.12.2018 ФГБУ Ставропольская МВЛ
Более 80 тыс. руб. штрафов за нарушение ПДД взыскали с автоледи судебные приставы Октябрьского РО г. Ставрополя УФССП России по Ставропольскому краю во время операции «Должник».
09.12.2018 Кисловодский Экспресс
Полицейские Петровского городского округа установили подозреваемого в краже скота - News-Kmv.ru " КМВ Новости " / Летом текущего года в Отдел МВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление о краже крупного рогатого скота с животноводческой точки, расположенной вблизи села Николина Балка.
10.12.2018 News-Kmv.ru
Дознавателем Отдела МВД России по городу Невинномысску собрана достаточная доказательная база грубого нарушения общественного порядка 36-летним местным жителем.
10.12.2018 ГУ МВД Ставропольского края
Еще один «ершик» достался тверскому губернатору Игорю Рудене Партия «Яблоко» подвела итоги традиционного конкурса «Золотой Ёршик», призванного выявлять самые абсурдные и расточительные госзакупки,
09.12.2018 Газета Открытая
В первый день календарной зимы в Ставрополе прошёл фестиваль современной музыки «Тифлисские ворота», собравший полтора десятка групп и сольных исполнителей из краевого центра и не только.
05.12.2018 Ставропольские губернские ведомости
Состязания борзых собак состоялись в Арзгирском районе - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды На территории закрепленных охотничьих угодий в Арзгирском районе Ставропольской краевой общественной организацией охотников и рыболовов (СКОООиР) прошли IV краевые командные состязания борзых собак по зайцу-русаку.
10.12.2018 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольские волейболисты решали кто из них сильнее на краевом первенстве - News.1777.Ru Волейболисты из Кисловодска завоевали серебро на краевом первенстве. Спортсмены 2006–2007 годов рождения встретились в финале краевого первенства на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города-курорта.
09.12.2018 News.1777.Ru
Сегодня в городе-курорте, в спортивном комплексе имени Героя Советского Союза Георгия Романенко, построенном к Чемпионату мира-2018, состоялось открытие турнира Любительской лиги по футболусреди производственных коллективов.
08.12.2018 Кисловодский Экспресс
Кубок СКФО по воркауту прошел в Пятигорске. Местом проведения масштабных соревнований стала современная, одна из лучших в России, площадка по этому виду спорта, расположенная в обновленном парке Победы.
06.12.2018 Пятигорская правда
Полицейские Петровского городского округа установили подозреваемого в краже скота - News-Kmv.ru " КМВ Новости " / Летом текущего года в Отдел МВД России по Петровскому городскому округу поступило заявление о краже крупного рогатого скота с животноводческой точки, расположенной вблизи села Николина Балка.
10.12.2018 News-Kmv.ru
Дознавателем Отдела МВД России по городу Невинномысску собрана достаточная доказательная база грубого нарушения общественного порядка 36-летним местным жителем.
10.12.2018 ГУ МВД Ставропольского края